公告日期：2025-12-10

厦门光莆电子股份有限公司

董事会战略与可持续发展委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（以下简称“ESG”）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称“战略与可持续发展委员会”），并制定本工作细则。

第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司中长期发展战略、环境、社会及治理（ESG）和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与可持续发展委员会委员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董
事。

第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。

第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：

（一）对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）关注对公司业务有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，并提出相应建议；
（五）对 ESG 事项进行指导、审议及监督，并提出优化建议；

（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（七）对以上事项的实施进行检查；

（八）董事会授权的其他事宜。

第四章 决策程序

第八条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，对本议事规则前条规定的事项进行审议后，应形成战略与可持续发展委员会会议决议，连同相关议案报送公司董事会审批。

第九条 战略与可持续发展委员会在履行职责时，应充分调查研究和信息收集、科学分析预测和广泛征求意见，综合考量宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业竞争态势、可利用资源水平和自身优劣势等影响因素。
第十条 战略与可持续发展委员会履行职责时，公司管理层和相关部门应给予配合。如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构提供专业意见，所需合理费用由公司承担。

第十一条 董事会审议战略与可持续发展委员会提出战略发展规划草案时，应重点关注其全局性、长期性和可行性。战略发展方案经过董事会审议后，报股东会批准实施。

第十二条 战略与可持续发展委员会应当加强对公司战略和 ESG 实施情况的
监督，定期收集和分析相关信息，及时提出优化建议。

第十三条 由于经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗力等因素发展重大变化，确实需要对发展战略进行调整和修正时，一般性的滚动修正
由战略与可持续发展委员会进行，报董事会审批；对于出现需要对战略发展做出重大调整时，除报董事会审议外，还应报股东会审批。

第五章 议事规则

第十四条 战略与可持续发展委员会应于会议召开前 3 天通知全体委员，会
议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十五条 战略与可持续发展委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 战略与可持续发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十七条 战略与可持续发展委员会会议必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。

第十八条 如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十九条 战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的决议必……
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