公告日期：2025-12-10

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-066
厦门光莆电子股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开
第五届董事会第十一次会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》
以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，取消监事会不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、修订《公司章程》及其附件

公司根据治理结构的调整情况以及《上市公司章程指引》（2025年 3 月修订），拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《公司章程》具体修订明细详见附件《厦门光莆电子股份有限公司章程修订对照表》。

在修订《公司章程》中，因增加、删除、排列某些条款导致章节、条款序号发生变化，修订后的《公司章程》章节、条款序号依次顺延或递减；《公司章程》中条款相互引用的，条款序号相应变化。修订后的《公司章程》公司将于同日在
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（ http://www.cninfo.com.cn）披露。

上述事项尚需提交股东大会审议,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述变更登记与备案。

三、修订、制定及废止部分公司治理制度

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司对现有治理制度进行了全面梳理，通过对照自查，拟对相关制度进行更新修订、制定及废止。具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股

东大会审议

1 《独立董事工作制度》 修订 是

2 《对外担保管理制度》 修订 是

3 《关联交易管理制度》 修订 是

4 《独立董事年报工作制度》 废止 否

5 《对外投资管理制度》 修订 否

6 《会计师事务所选聘制度》 修订 否

7 《金融衍生品交易业务管理制度》 修订 否

8 《内部控制制度》 修订 否

9 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

10 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

11 《期货套期保值业务管理制度》 修订 否

12 《投资者关系管理制度》 修订 ……
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