公告日期：2025-12-10

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-067
厦门光莆电子股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第三次临时股东大会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截止 2025 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8．现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812
号综合楼201会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议 非累积投 √

案》 票提案

1.01 《公司章程》 非累积投 √

票提案

1.02 《股东会议事规则》 非累积投 √

票提案

1.03 《董事会议事规则》 非累积投 √

票提案

2.00 《关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案》 非累积投 √

票提案

2.01 《独立董事工作制度》 非累积投 √

票提案

2.02 《对外担保管理制度》 非累积投 √

票提案

2.03 《关联交易管理制度》 ……
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