公告日期：2025-04-23

厦门光莆电子股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。

现对审计委员会2024年度相关工作向董事会汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员经公司第四届董事会第一次会议决议产生，由独立董事戴建宏先生、独立董事唐炎钊先生及董事钱文晖先生组成， 其中独立董事占比超过二分之一，并由具备会计专业资格的独立董事戴建宏先生担任审计委员会主任委员。

2024年7月25日，公司完成董事会换届选举工作。公司第五届董事会审计委员会由独立董事戴建宏先生、林志扬先生和非独立董事林瑞梅女士组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备会计专业资格的独立董事戴建宏先生担任审计委员会主任委员。

董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定。

二、公司董事会审计委员会召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了7次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员均出席了各次会议，会议议案全部审议通过。具体审议情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议议案

2024 年 4 第四届董事会 1、 容诚会计师事务所关于 2023 年度审计工作预沟通
1 月 3 日 审计委员第十 2、 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
一次会议

序号 召开时间 会议届次 审议议案

1、《2023 年年度财务报告》

2、《2023 年度内部控制自我评价报告》

3、《2023 年年度内部审计报告》

2024 年 4 第四届董事会 4、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2 月 17 日 审计委员第十 5、《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准
二次会议 备及核销资产的议案》

6、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

7、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况的报告》

2024 年 4 第四届董事会 1、审议《2024 年第一季度财务报表》

3 月 23 日 审计委员第十 2、审议《2024 年第一季度内部审计工作报告》

三次会议

2024 年 7 第五届董事会

4 月 25 日 审计委员第一 1、《关于聘任公司财务总监的议案》

次会议

2024 年 8 第五届董事会 1、《2024 年半年度财务报告》

5 月 26 日 审计委员第二 2、《2024 年半年度内部审计工作报告》

次会议

2024年10 第五届董事会 1、《2024 年第三季度财务报表》

6 月 24 日 审计委员第三 2、《2024 年第三季度内部审计工作报告》

次会议 3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

2024年12 第五届董事会

7 月 22 日 审计委员第四 1、《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》

次会议

三、审计委员会履职情况

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