公告日期：2025-04-23

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-025

厦门光莆电子股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.基于公司业务发展及日常生产经营需要，厦门光莆电子股份有限公司（以
下简称“公司”）及子公司 2025 年拟与关联方厦门光莆智充科技有限公司（以
下简称“光莆智充”）、厦门光莆数能科技有限公司（以下简称“光莆数能”）发生日常关联交易，交易将遵循平等互利、等价有偿的市场原则，参照市场价格
公允确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。预计 2025 年与上述关联
方发生日常关联交易的总额不超过 2,700 万元。

2．2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会

第六次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事
林国彪先生、林瑞梅女士、林文坤先生回避表决。出席会议的非关联董事、监事
一致表决通过该议案。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3．根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理办法》的相关规定，本次 2025 年度日常关联交易预计事项在董
事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易 关联人 关联交易 关联交易定 2025 年度 截至披露日 上年发生
类别 内容 价原则 预计金额 已发生金额 金额

向关联人采 光莆 配件/设备/ 参照市场价 2,000 29.22 160.54
购产品、商品 智充 服务 格公允定价

关联交易 关联人 关联交易 关联交易定 2025 年度 截至披露日 上年发生
类别 内容 价原则 预计金额 已发生金额 金额

光莆 PCBA 部件/模 参照市场价 500 0.00 0.00
向关联人销 智充 组 格公允定价

售产品、商品 光莆 参照市场价

数能 配件/设备 格公允定价 200 0.00 0.00

合计 2,700 29.22 130.13

（二）上一年度关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类 关联交 实际发 预计金 实际发生 实际发生 披露日期
别 关联人 易内容 生金额 额 额占同类 额与预计 及索引
业务比例 金额差异

向关联人采 光莆智充 配件/ 160.54 2,000 0.64% 91.97%

购产品、商品 设备

接受关联人 厦门市智慧 平台/

提供的劳务 健康研究院 系统开 105.94 300 100% 64.69%

有限公司 发

二、关联方基本情况

（一）厦门光莆数能科技有限公司

1、基本情况介绍

公司名称：厦门光莆数能科技有限公司

统一社会信用代码：91350203MA8W19KT5X

成立日期：2022 年 7 月 12 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1800 万元人民币

注册地址：厦门市思明区岭兜西路 60……
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