公告日期：2025-04-23

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-030

厦门光莆电子股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月16日（星期五）召开2024年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司第五届董事会

3．会议召开的合法、合规性：2025年4月21日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年5月16日（星期五）下午2：00开始。

（2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日(星期五）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截止 2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8．现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告及摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2025 年度财务预算报告》 √

6.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √

8.00 《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》 √

9.00 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

10.00 《关于调整部分董事薪酬方案的议案》 ……
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