公告日期：2025-04-23

厦门光莆电子股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的重大经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况、子公司经营情况进行监督和检查，对公司的规范运作和健康发展起到积极作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，审议 27 项议案，会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体召开情况如下：

序号 召开时间 届次 审议议案

1 2024年2月 第四届监事会 1、《关于回购公司股份的议案》

5 日 第十五次会议

1、《2023 年度监事会工作报告》

2、《2023 年年度报告全文及摘要》

3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的
议案》

5、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》

2024年4月 第四届监事会 6、《2024 年度财务预算报告》

2 18 日 第十六次会议 7、《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减
值准备及核销资产的议案》

8、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

9、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
10、《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》

11、《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》

12、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的
议案》

13、《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024
年度日常关联交易预计的议案》

3 2024年4月 第四届监事会 1、《2024 年第一季度报告》

23 日 第十七次会议

1、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事
4 2024年7月 第四届监事会 会非职工代表监事候选人的议案》

5 日 第十八次会议 2、《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金
投资项目的议案》

5 2024年7月 第五届监事会 1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
25 日 第一次会议

6 2024年8月 第五届监事会 1、《2024 年半年度报告》

26 日 第二次会议

1、《2024 年第三季度报告》

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