公告日期：2025-04-23

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-014
厦门光莆电子股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年4月21日下
午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议
室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形
式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林国彪先生召集，董事林瑞梅女士主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中林国彪先生、戴建宏先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理林文坤先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，经与会董事讨论，认为该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作情况，拟定的 2025 年工作计划具有可行性。董事会同意《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2024 年度公司经营情况、董事会重点工作完成情况、履职情况进行了总结，对 2025 年董事会重点工作进行了规划，形成了《2024 年度董事会工作报告》。经审议，董事会认为：公司 2024 年度董事会工作报告客观、真实。公司独立董事戴建宏先生、康俊勇先生、林志扬先生、彭万华先生（已离任）、唐炎钊先生（已离任）分别向董事会递交《独立董事 2024 年度述职报告》，其中独立董事戴建宏先生、康俊勇先生、林志扬先生将在公司 2024 年度股东大会
上进行述职。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告及摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年财务状况、经营成果等。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

6、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用……
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