公告日期：2025-05-20

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-019
江苏久吾高科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

2025 年 4 月 22 日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告方式向全体股东发出《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。本次会议以现场与网络相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 20 日 9:15-15:00。现场会议于 2025 年 5 月 20 日下午 15：00 在南京市浦
口区园思路 9 号公司会议室召开。

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 93 人，代表有表决权的公司股份数合计为 38,891,422 股，占公司总股份的 31.1023%。其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 37,615,300
权的公司股份数合计为 1,276,122 股，占公司总股份的 1.0205%。

本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长党建兵先生主持，公司部分董事及高管、全体监事等相关人员出席了本次股东大会，公司聘请的见证律师现场列席了本次股东大会并进行见证。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 38,773,721 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6974％；反对114,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2952％；弃权 2,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075％。

中小股东表决情况：同意 5,123,321 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.7542％；反对 114,801 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.1904％；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0553％。

2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 38,772,821 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6950％；反对114,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2952％；弃权 3,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0098％。

中小股东表决情况：同意 5,122,421 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.7371％；反对 114,801 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.1904％；弃权 3,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0725％。

3、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意 38,772,821 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 3,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0098％。

中小股东表决情况：同意 5,122,421 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.7371％；反对 114,801 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.1904％；弃权 3,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0725％。

4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 38,772,821 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6950％；反对114,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2952％；弃权 3,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0098％。

中小股东表决情况：同意 5,122,421 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.7371％；反对 114,801 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.1904％；弃权……
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