公告日期：2025-04-22

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-008
江苏久吾高科技股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次
会议于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件的方式传达给各位监事。本次会议应出席的监事
3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据 2024 年度监事会运作情况编制了《2024 年度监事会工作报
告》，内容包括 2024 年监事会会议召开情况和监事会对公司 2024 年运作的审核意见。监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、公司对外担保的情况、公司关联交易、公司内部控制、公司信息披露管理等事项发表了审核意见。

《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司《2024 年年度报告》及其摘要，并认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体监事对 2024 年年度报告做出了保证，并出具了公司 2024 年年度报
告的书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

监事会认真审议了公司《2025 年第一季度报告》，并认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事对 2025 年第一季度报告做出了保证，并出具了公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年公司累计实现营业总收入 5.33 亿元，比去年同期减少 29.55%，实现
归属于母公司股东的净利润为 5,301.54 万元，比去年同期增长 16.90%。

具体财务数据详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董……
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