公告日期：2025-04-22

江苏久吾高科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（王兵）

各位股东及股东代表：

本人王兵，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、基本情况

本人王兵，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位。2007 年 7 月至今，就职于南京大学商学院会计学系，现任会计学系教授、系副
主任。现任中国审计学会理事、中国内部审计协会理事。2019 年 6 月至 2024 年
5 月，担任哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司独立董事；现任旷达科技集团股份有限公司、华泰证券股份有限公司独立董事，2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

董事会召 应当出席 亲自出席 委托出席 缺席次数 股东大会 列席股东
开次数 次数 次数 次数 召开次数 大会次数

7 7 7 0 0 2 2

2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议和 2 次股东大会，本人出席了公司
召开的所有董事会会议并列席股东大会，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本报告期，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投同意票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人兼任公司第八届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任职期间的工作情况如下：

1、审计委员会

本人是董事会审计委员会主任委员，2024 年度，根据《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，负责主持委员会工作。对公司定期报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、续聘年度审计机构、聘任公司内部审计负责人、修订《内部审计制度》等事项进行了审议。对于需经审计委员会审议的各项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出作为会计专业人士的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，保障公司和全体股东的合法权益。本人对 2024 年度召开的审计委员会审议的议案全部同意。

2、提名委员会

2024 年度，公司未召开提名委员会会议。

3、独立董事会专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。

2024 年度，本人作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关
规定和其他独立董事的委托，就公司拟召开的 2023 年度股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案，向公司全体股东征集投票权。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

作为董事会审计委员会的主任委员，本人高度重视与内部审计机构及会计师事务所的沟通协作。报告期内，本人听取了内部审计机构关于公司内部控制有效性、内部审计进展及关注重点的报告，并从审计专业角度给出了建议。同时，保持与会计师事务所的沟通，就公司审计计划的制定、审计关注重点等核心议题进行深入交流，并提出了相应的工作要求。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会等相关会议的机会，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，密切关注公司经营环境的变化，积极有效地履行了独立董事的职责。此外，2024年度，本人还对公司生产基地、参股公司、项目现场进行了实地考察。

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