公告日期：2025-04-22

江苏久吾高科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（朱玉华）

各位股东及股东代表：

本人朱玉华，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：

一、基本情况

本人朱玉华，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1988 年 3 月至 2022 年 10 月，就职于有色金属技术经济研究院，曾担任标准中
心副主任、主任、院长助理、副院长。现任全国有色金属标准化技术委员会顾问、国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、中国标准化专家委员会委员；曾任永臻科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月起任江西特种电机股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今任江西金力永磁科技股份有限公司独立董事；2022 年6 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

董事会召 应当出席 亲自出席 委托出席 缺席次数 股东大会 列席股东
开次数 次数 次数 次数 召开次数 大会次数

7 7 7 0 0 2 2

2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议和 2 次股东大会，本人出席了公司
召开的所有董事会会议并列席股东大会，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本报告期，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投同意票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人兼任公司第八届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任职期间的工作情况如下：

1、提名委员会

报告期内，公司未召开提名委员会会议。

2、薪酬与考核委员会

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2024 年度，根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，组织召开并审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况，对董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年薪酬方案、2024年限制性股票激励计划（草案）、实施考核管理办法的制定及相关调整情况进行了审议，切实发挥薪酬与考核委员会的作用。

3、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。

2024 年度，本人未行使独立董事特别职权。

（三）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人充分有效地履行了独立董事的职责，利用出席股东大会、
董事会等机会对公司进行考察，了解公司的经营情况，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响。此外，本人在 2024 年赴南美考察盐湖提锂产业情况，为公司提供了下游行业海外市场发展情况的信息。本人在工作过程中，结合自身专业知识，对公司的经营提出了合理建议，切实维护公司及广大股东的利益。

2024 年任职期间，本人在履行独立董事职责时，得到了公司管理层的配合和支持，公司为本人履行职责、行使职权提供了必需的工作条件和必要的协助，有效配合了独立董事的工作。

（四）维护投资者合法权益情况

本人在 2024 年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加年度业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。按时出席公司董事会、董事会专门委员会及股东大会会议，认真审核公司提供的材料，并结合自己专业知识关注公司经营管理等事项，加强与其他董事、管理层的沟通，独立、客观、公正地行使表决权，为公司科学决策提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，切实履行保护公司及投资……
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