公告日期：2025-04-22

江苏久吾高科技股份有限公司

章 程

二〇二五年四月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ......8

第一节 股东 ......8

第二节 股东大会的一般规定......12

第三节 股东大会的召集 ......18

第四节 股东大会的提案与通知......19

第五节 股东大会的召开 ......21

第六节 股东大会的表决和决议......25
第五章 董事会......31

第一节 董事 ......31

第二节 董事会 ......35
第六章 总经理及其他高级管理人员......41
第七章 监事会......43

第一节 监事 ......43

第二节 监事会 ......44
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......46

第一节 财务会计制度 ......46

第二节 内部审计 ......50

第三节 会计师事务所的聘任......51
第九章 通知和公告 ......51

第一节 通知 ......51

第二节 公告 ......52
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......52

第一节 合并、分立、增资和减资......52

第二节 解散和清算 ......54
第十一章 修改章程 ......56
第十二章 附则......56

第一章 总则

第一条 为维护江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》以及国家其他有关法律、行政法规规定，经
江苏省人民政府“苏政复[2000]202 号”《省政府关于同意江苏省
皖维久吾高科技发展有限公司变更为江苏久吾高科技股份有限公
司的批复》批准，由江苏省皖维久吾高科技发展有限公司整体变更
设立的股份有限公司，在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营
业执照，统一社会信用代码为：91320000134793384D。

第三条 公司于 2017 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可[2017]201 号文批准，首次向社会公众
发行人民币普通股 16,100,000 股，于 2017 年 3 月 23 日在深圳证券
交易所上市。

第四条 公司的注册名称

中文名称：江苏久吾高科技股份限公司

英文名称：JIANGSUJIUWUHI-TECHCO.LTD

公司中文名称简称：久吾高科

第五条 公司住所：南京市浦口区园思路 9 号

邮政编码：211808

第六条 公司注册资本为人民币 125,043,424 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本
章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理
和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要……
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