公告日期：2025-04-22

江苏久吾高科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（陈红）

各位股东及股东代表：

本人陈红，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、基本情况

本人陈红，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年毕业于东南大学，中共党员。现任安徽省首席信息官协会系统架构首席专家；曾任 A.O.Smith、柯菲平医药、我乐家居等企业的 CIO；现任南京麦澜德医疗科技股份有限公司共享 CIO；无锡市太极实业股份有限公司、江苏苏美达集团有限公司数字化专家顾问；2019 年 8 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

董事会召 应当出席 亲自出席 委托出席 缺席次数 股东大会 列席股东
开次数 次数 次数 次数 召开次数 大会次数

7 7 7 0 0 2 1

召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本报告期，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投同意票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人兼任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，任职期间的工作情况如下：

1、薪酬与考核委员会

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2024 年度，根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情
况，对董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年薪酬方案、2024 年限制性
股票激励计划（草案）、实施考核管理办法的制定及相关调整情况进行了审议。
2、审计委员会

本人作为审计委员会委员，2024 年度，根据《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，主要对公司定期报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、续聘年度审计机构、聘任公司内部审计负责人、修订《内部审计制度》等事项进行了审议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅公司提供的议案材料和有关情况介绍，充分了解与议案相关的各项情况，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，保障公司和全体股东的合法权益。本人对 2024 年度召开的审计委员会审议的议案全部同意。

3、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。

2024 年度，本人未行使独立董事特别职权。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

本人通过参加股东大会、董事会，对公司进行现场考察。了解公司经营情况、内部控制和财务状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极履行独立的职责。此外，作为信息化领域专家，本人多次与公司信息化建设团队进行沟通交流，并结合自身专业知识给于相关建议。

2024 年任职期间，本人在履行独立董事职责时，得到了公司管理层的配合和支持，公司为本人履行职责、行使职权提供了必需的工作条件和必要的协助，有效配合了独立董事的工作。

（五）维护投资者合法权益情况

1、积极关注公司经营情况和财务状态，按时出席公司董事会、董事会专门委员会及股东大会会议，……
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