公告日期：2025-05-16

证券代码：300630 证券简称：普利退 公告编号：2025-058

债券代码：123099 债券简称：普利转退

海南普利制药股份有限公司

关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票及可转换公司债券
（以下简称“可转债”）进入退市整理期的起始日为 2025 年 4 月 28 日，退市整
理期为十五个交易日，预计最后交易日期为 2025 年 5 月 21 日。公司股票及可
转债于退市整理期届满的次一交易日摘牌并终止上市。

2. 公司股票及可转债在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资
产重组。可转债在退市整理期的相关交易规则、投资者适当性安排请投资者查阅《关于可转换公司债券退市整理期间交易安排的通知》（深证上〔2023〕492 号）及《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）。

3. 请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、
约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务。

4. 对于将在股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间到期的司法冻结业
务，建议有权机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

5. 公司股票已被调出深股通标的，深股通投资者只能卖出股票。后续公司
股票进入退市板块后，深股通投资者可能无法进行股票转让，提请深股通投资者注意投资风险。

6. 根据《退市公司可转换公司债券管理规定》第三十条，退市可转债自交
易所摘牌后至挂牌期间不得实施转股、赎回、回售等操作，挂牌后需重新提交转股、赎回、回售等相关信息。

投资者已提交转股、赎回、回售等操作申请，摘牌前未实施完成的，需待可
转债在股转公司挂牌后重新提交操作申请，敬请投资者注意。

7. 终止上市后，公司的信息披露指定媒体及联系方式如下：

联系人：公司证券部

电话：0898-66661090

邮箱：securities@hnpoly.com

地址：海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区

公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）

8. 自 2025 年 2 月 9 日起，公司可转债已进入回售期（最后两个计息年度）。
在回售期内，若公司股票在任意连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，公司将面临提前兑付申请回售部分可转债本息的可能，届时可能存在无法全额兑付的风险。

公司于 2025 年 5 月 16 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价格，具体情况如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海南普利制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕106 号）同意，公司 向不特定对象发行可转换公司债券 850 万张，每张面值为人民币 100 元。本次发行
的募集资金总额 850,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元（不 含
税）后的金额为 840,000,000.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021年 2 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,138,650.95 元（不含税）后，实际募集资金净额为 837,861,349.05 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2021〕70 号《验证报告》。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司 85,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 8 日已在
深交所挂牌交易，债券简称“普利转债”，债券代码“123099”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和《海南普利制药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。