公告日期：2025-04-22

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-011

广东新劲刚科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会
议于 2025 年 4 月 11 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 4 月
21 日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。持续督导机构的保荐代表人王雷先生、刘愉婷女士列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规及《广东新劲刚科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会组织编写了《公司 2024 年
度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并提出了公司监事会 2025 年度工作计划。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024 年度监事会工作报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

公司监事会审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。具体内容详见公司
同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度财务决算报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

公司监事会审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》。具体内容详见公司
同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度财务预算报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》

公司监事会审议通过了《公司 2024 年度审计报告》。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度审计报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

公司监事会审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司监事会审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见
公 司 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 120,294,274.52 ……
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