公告日期：2025-10-27

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-066
厦门亿联网络技术股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场表决结合通讯表决的方
式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件的方式发出，符
合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召集和主持，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年第三季度报告》

公司《2025 年第三季度报告》刊登于中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网上供投资者查阅。本议案已经公司审计委员会审议通过。

二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司 2022 年事业合伙人持股计划延期的议案》，关联董事张联昌回避表决

经审议，董事会认为，本次延期事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，综合考虑了 2022 年事业合伙人持股计划的实际情况，有利于维护 2022年事业合伙人持股计划持有人的利益，能够切实有效发挥持股计划的激励作用，同意将2022年事业合伙人持股计划的存续期延长12个月。
根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权，本次修订无需提交股东大会审议。

三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年事业合伙人持股计划延期的议案》，关联董事张联昌回避表决

经审议，董事会认为，本次延期事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，综合考虑了 2023 年事业合伙人持股计划的实际情况，有利于维护 2023年事业合伙人持股计划持有人的利益，能够切实有效发挥持股计划的激励作用，同意将2023年事业合伙人持股计划的存续期延长12个月。
根据 2022 年年度股东大会对董事会的授权，本次修订无需提交
股东大会审议。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司
二○二五年十月二十四日

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