公告日期：2025-04-21

厦门亿联网络技术股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截止
2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括:法人治理、组织架构、人力资源管理、内部审计管理、财务管理、货币资金管理、采购与付款管理、生产管理、销售与收款管理、资产管理、研发管理、筹资管理、投资管理、关联交易管理、担保管理、合同管理、信息披露管理、工程管理等内容。重点关注的高风险领域主要包括战略投资风险、资金管理风险、销售与收款管理风险。

（二）内部控制环境

1、公司的治理机构

按照建立现代企业制度的要求，为明确公司股东大会、董事会、
监事会、高级管理层的职责权限及运作程序，规范公司的法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》以及其他有关法律、法规和公司章程，公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则以及总经理工作细则，明确了公司股东大会、董事会、监事会、总经理的性质、职责和工作程序，以及董事长、董事（包括独立董事）、监事、总经理的任职资格、职权、义务，确立了公司股东大会、董事会、监事会以及高级管理层之间权力制衡关系，保证了公司最高权力、决策、监督、管理机构的规范运作。

2、公司的组织架构

为了计划、协调和控制经营活动，公司按照交易授权、执行、记录、权责分派以及资产限制接近等原则，确定了不同组织单位的性质、相关的管理职能、沟通渠道和报告关系，并建立健全了与生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效运转的公司直属一级部门和各大经营主体。公司设置了职能中心、智能制造中心、研发中心、产品中心、海外营销中心、耳机事业部、国内销售事业部等，下设各部门都制定了明确的部门和岗位职责。

3、内部审计管理

公司在董事会下设立了审计部，指定专职人员具体负责对经营活动、内部控制活动设计、执行情况和内部控制的有效性进行监督和检查，对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照公司内部审计工作程序进行报告，并提出相应的改进建议和处理意见，对在监督检查中发现的内部控制重大缺陷，可直接向董事会报告，确保了内部控制的严格贯彻实施和经营活动的正常进行。

4、信息与沟通

公司采用办公会议、专项报告、电子邮件、视频会议、电话、办
公软件、监督举报邮箱等多种信息沟通方式，保证信息传递的及时性、完整性、合规性、安全性。

同时公司重视信息系统在公司经营管理中的作用，公司建立了IT 服务号、行政服务号、审计公众号、财务之声公众号，保障公司内部信息交流及多种信息传递。

（三）风险评估

本公司以核心技术为依托，坚……
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