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公告日期：2025-04-21
厦门亿联网络技术股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024年，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规及制度的要求，本着对全体股东和员工负责的原则，恪尽职守，认真履行了监督职责，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。现将2024年监事会的工作情况报告如下：
一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价
2024年，公司监事会切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职责。监事列席了2024年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，保持公司整体稳健经营。
二、 报告期内监事会工作情况
报告期内，监事会共召开5次会议，具体情况如下：
会议时间及届次 议案
《2023年度监事会工作报告》
《2023年度财务决算报告》
《2023年年度报告全文及摘要》
《2023年度内部控制自我评价报告》
《2023年度利润分配预案》
《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资
的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《2024年第一季度报告》
2024年4月22日 《关于修订<公司章程>的议案》
第四届监事会第 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草
十三次会议 案)>及其摘要的议案》
《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激
励对象名单>的议案》
《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>
及其摘要的议案》
《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》
《关于核实公司<2024年股票期权激励计划激励
对象名单>的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事
会非职工代表监事候选人的议案》
《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》
2024年5月15日
第五届监事会第 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
一次会议
《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价
格及股票期权激励计划行权价格的议案》
2024年6月5日 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象
第五届监事会第 授予限制性股票的议案》
二次会议
《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授
予股票期权的议案》
2024年8月26日 《2024年半年度报告》及摘要
第五届监事会第
三次会议 《2024年中期利润分配预案》
2024年10月22日
第五届监事会第 《2024年第三季度报告》
四次会议
三、 监事会对公司2024年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
东大会，对公司的决策程序和公司及董事、高级管理人员履行职……
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