公告日期：2025-04-21

厦门亿联网络技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负责的工作态度，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司的长远、稳健发展。现将2024年董事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况回顾

2024年，公司实现营业收入56.21亿元，同比增长29.28%；实现净利润26.48亿元，同比增长31.72%；整体净利率为47.10%，同比提高0.87个百分点。报告期内，公司整体经营稳健，市场趋势积极向好，各项业务均保持稳步有效的推进节奏。同时，公司持续优化企业通信解决方案，积极开拓销售渠道，专注中长期竞争力构建。

二、报告期内董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2024年，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开6次会议，具体情况如下：

2024年4月22日，公司召开了第四届董事会第十四次会议， 审议
并通过了《2023年度总经理工作报告》《2023年度董事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年年度报告全文及摘要》《关于公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》《2023年度内部控制自我评价报告》《2023年度利润分配预案》《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《2024年第一季度报告》《关于召开2023年年度股东大会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于董事会战略委员会拓展为董事会战略与ESG委员会并修订相关工作细则的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

2024年5月15日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

2024年6月5日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

2024年8月26日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议并通过了《2024年半年度报告》及摘要、《2024年中期利润分配预案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

2024年10月22日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议并通过了《2024年第三季度报告》。

2024年11月22日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司2022年事业合伙人持股计划延期的议案》《关于公司2023年事业合伙人持股计划延期的议案》。

2、股东大会召集及决议执行情况

2024年，公司董事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定履行职责，依法、公正、合理地安排股东大会议程和议案，按照股东大会的决议及授权，严格执行股东大会通过的各项决议。报告期内，董事会召集并组织了1次年度股东大会，1次临时股东大会，
具体情况如下：

2024年5月15日，召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告全文及摘……
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