公告日期：2025-04-21

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-013
厦门亿联网络技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4月18日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025
年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开
公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 4 月 18 日召开的
第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30

（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-
15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路 666 号，亿联总部大楼十楼董事会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100.00 总议案:所有非累积投票提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年年度报告全文及摘要 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

9.00 关于公司<2025 年限制性股票激励计划(草案)>及 √

其摘要的议案

10.00 关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核 √

……
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