公告日期：2025-04-21

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-011
厦门亿联网络技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第六次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方
式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件的方式发出，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召集和主持，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》

与会董事听取了总经理张联昌所做的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，保持公司整体稳健经营，并结合公司实际情况制定了 2025 年度经营计划。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会递交了 2024 年度《独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。《2024 年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年度财务决算报告》

经审议，与会董事认为：公司《2024 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。本议案已经公司审计委员会审议通过。公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年年度报告全文及摘要》

经审议，与会董事认为：公司 2024 年年度报告真实反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。《2024 年年度报告的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。公司监事会对该事项发表了同意的意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

经董事会审议，通过了《关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。本议案已经公司战略与 ESG 委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年度内部控制自我评价报告》

经审议，与会董事认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年度利润分配预案》

公 司 2024 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润
2,647,857,338.07 元，加期初未分配利润 5,499,482,352.73 元，扣

除 2024 年 6 月已实施的 2023 年度利润分配 1,136,214,576 元，扣除
2024 年 9 月已实施的 2024 年半年度利润分配 757,476,384 元，年末
累计可供分配利润为 6,253,648,730.80 元，该金额低于母公司可供分配利润，因此，以其作为利润分配基数。

为兼顾企业发展和股东利益，董事会决定本次利润分配预案为：
以截至 2025 年 4 月 18 日，即本次利润分配方案的董事会召开
日，公司总股本 1,263,815,202 股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数 1,354,562 股后的股本 1,262,460,640 为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 13.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 1,641,198,832 元（含税）。本次年度现金分红占合并报表中归属于上市……
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