公告日期：2025-04-21

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-012
厦门亿联网络技术股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第五次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方
式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电话、电子邮件等方
式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席魏志华先生召集和主持，会议应参与表决监事 3 名，实参与表决监事 3 名，经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年度监事会工作报告》

2024 年公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。《2024 年度监事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公
告。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年度财务决算报告》

经审议，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范，公司《2024 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年年度报告全文及摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2024 年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求及公司实际经营管理的需要，并能得到有效
执行；内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷；《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年度利润分配预案》

经审议，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展规划和投资者回报等因素，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性，有利于全体股东共同分享公司经营成果。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024年本公司的审计工作中遵循职业准则，认真完成了各项审计任务。为了保持审计工作的连续性，与会监事一致同意公司继续聘请容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。
该议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司使用不超过人民币 600,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资信用级别较高的金融机构发行的流动性较好的低风险金融工具，使用期限自该议案于股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》

经审议，监事会同意公司使用部分自有资金适当开展外汇金融衍生品交易，以合理降低财务费用。拟开展的外汇金融衍生品交易合约量不超过 9,000 万美元，自董事会审议通过后的 12 个月内有效。

九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于……
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