公告日期：2025-10-28

上海华测导航技术股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关其他人员。

8、会议地点：上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C座二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《公司<2025 年第三期限制性股票激励计划 非累积投票提案 √

（草案）>及其摘要》的议案

2.00 关于《公司<2025 年第三期限制性股票激励计划 非累积投票提案 √

实施考核管理办法>》的议案

3.00 关于《提请股东会授权董事会办理公司 2025 年 非累积投票提案 √

第三期限制性股票激励计划相关事项》的议案

（1）以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见
2025 年 10 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术
股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》（编号：2025-101）。

（2）上述 3 项议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过；上述 3 项议案均属于涉及影响中小投资者利益的事 项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 24 日 9:00-12:00，14:00-18:00

异地股东采取电子邮件、信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传真到 公司。

2、登记地点：上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C座二楼会议室。
3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书 （加盖公章）和出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡 及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可在登记日截止前凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

出席人……
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