公告日期：2025-09-11

上海华测导航技术股份有限公司

关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
10 日召开的第四届董事会第十九次会议决议，决定于 2025 年 9 月 29 日（星期
一）召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会于2025年9月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了关于《召开公司2025年第三次临时股东会》的议案。

3、会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年9月29日14:45

（2）网络投票时间：2025年9月29日，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月29日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月23日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关其他人员。

8、现场会议地点：上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼

会议室

二、会议审议事项

1、审议事项：

表一：本次股东会提案编码表：

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于《公司<2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案 √

2.00 关于《公司<2025 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案 √

3.00 关于《提请股东会授权董事会办理公司 2025 年第二期限制性股票激励计划相 √

关事项》的议案

说明：

（1）以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详

见2025年9月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航

技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》（编号：2025-084）。

（2）上述3项议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代

理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述3项议案均属于涉及影响中小投资

者利益的事项，公司将对中小投资者……
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