公告日期：2025-09-11

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-084

上海华测导航技术股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议的通知于 2025 年 9 月 5 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2025
年 9 月 10 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司<2025 年第二期
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心技术骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）》与《上

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海华测导航技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要》。
2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司<2025 年第二期
限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案。

为保证公司 2025 年第二期限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司董事会制定本考核管理办法。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《提请股东会授权董
事会办理公司 2025 年第二期限制性股票激励计划相关事项》的议案。

为了更好地推进和具体实施公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理本激励计划的相关事宜，包括但不限于：

（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

①授权董事会确认激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方式对限制性股票的授予/回购数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司 2025 年第二期限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/回购价格进行相应的调整；

④授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，将激励对象放弃认购的限制

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性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；

⑤授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但……
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