公告日期：2025-04-25

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-044

上海华测导航技术股份有限公司

关于作废 2023 年限制性股票激励计划

部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“华测导航”或“公司”）于2025年4月24日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了关于《作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案，现将相关事项公告如下：

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年12月7日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过关于《公 司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办 理公司2023年限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司独立董事就本激励计划 相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第三十次会议，审议通过关于《公司<2023年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2023年限制性股票激励计划首 次授予部分激励对象名单>》的议案。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。
2、2023年12月8日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《上海华 测导航技术股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2023- 105），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄娟女士作为征集人就公司拟于 2023年12月25日召开的2023年第二次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票 激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。

3、2023年12月9日至2023年12月18日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激 励对象有关的任何异议。2023年12月19日，公司于巨潮资讯网披露了《上海华测导

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航技术股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对 象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-106）。

4、2023年12月25日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过关于《公 司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办 理公司2023年限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司实施本激励计划获得股 东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励 对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2023年12月25日，公司于巨潮资讯网披露了《上海华测导航技术股份有限公 司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》 （公告编号：2023-110）。

6、2024年1月10日，公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次 会议，审议通过了关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。公司董事会薪 酬与考核委员会审议通过了该议案。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实 并发表了核查意见。

7、2024年7月1日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会 议，审议通过了关于《调整2023年限制性股票激励计划授予价格》的议案。公司董 事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

8、2024年9月26日，公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次 会议，审议通过了关于《向激励对象预留授予限制性股票》的议案。公司董事会薪 酬与考核委员会审议通过了该议案。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实 并发表了核查意见。

9、2025年4月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十 五次会议，审议通过了关于《公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期符合归属条件》的议案、关于《作废2023年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性……
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