公告日期：2025-04-25

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-039

上海华测导航技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议的通知于 2025 年 4 月 19 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2025
年 4 月 24 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2025 年第一季
度报告》的议案。

经公司第四届董事会全体董事审议，一致认为公司 2025 年第一季度报告的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司2025 年第一季度报告》（公告编号 2025-041）。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司<2024 年环境、
社会和公司治理（ESG）报告>》的议案。

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经公司第四届董事会全体董事审议，一致认为公司《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》真实、准确、客观地反映了公司在环境、社会和公司治理方面的表现。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

3、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《公司 2023
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 589.8760 万股，同意公司为符合条件的 802 名激励对象办理归属相关事宜。

由于公司董事兼副总经理袁本银先生是 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-043）。

4、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《作废 2023
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中68人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，8 人 2024 年度个人绩效考评结果为 C，本次个人层面归属比例为 50%，同意合计作废处理上述 76 名激励对象不得归属的限制性股票 22.1720 万股。

由于公司董事兼副总经理袁本银先生是 2023 年限制性股票激励计划首次授

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予的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经……
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