公告日期：2025-04-18

上海华测导航技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的通知于2025年4月7日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2025年4月17日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度总经
理工作报告》的议案。

公司第四届董事会全体董事审议公司《2024年度总经理工作报告》后，一致认为公司经营管理层有效执行了公司董事会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度董事
会工作报告》的议案。

经公司第四届董事会全体董事审议，一致认为公司《2024年度董事会工作报告》客观反映了公司董事会2024年度在公司战略规划、经营管理、公司治理等方面所做的工作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。

公司第四届独立董事陈义先生、葛伟军先生、黄娟女士分别向公司董事会递交了《独立董事2024年年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2024年年度述职报告（陈义）》《独立董事2024年年度述职报告（葛伟军）》《独立董事2024年年度述职报告（黄娟）》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《董事会审计委员会对
会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会审计委员会对公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的履职情况进行评估并履行监督职责，出具了相关报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

4、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决，审议通过关于《独立
董事独立性自查情况》的议案。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求以及独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，董事会出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

关联董事陈义先生、葛伟军先生、黄娟女士对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度财务
决算报告》的议案。

经公司第四届董事会全体董事审议，一致认为公司《2024年度财务决算
报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年年度报
告及其摘要》的议案。

经公司第四届董事会全体董事审议，一致认为公司2024年年度报告及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。