公告日期：2025-04-18

上海华测导航技术股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议的通知于2025年4月7日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2025年4月17日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由沈礼伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度监事
会工作报告》的议案。

经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司《2024 年度监事会工作报告》客观反映了公司监事会 2024 年度在公司经营管理、公司治理、财务及公司董事、高级管理人员履行职责等方面履行的监督职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度财务
决算报告》的议案。

经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司《2024 年度财务决算报
告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年年度报
告及其摘要》的议案。

经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司2024年年度报告及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，披露的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》（公告编号2025-021）、《2024年年度报告》（公告编号2025-022）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年年度利
润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 583,403,247.25 元，母公司的净利润为 600,367,460.09 元。依据《中华人民共和国公司法》《上海华测导航技术股份有限公司章程》及国家相关规定，公司以 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为基数，扣除 2024 年提取法定盈余公积金 60,036,746.01 元和分红金额 190,933,341.55 元，加上年初未分
配利润 1,120,333,100.57 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度可供分配
利润为 1,452,766,260.26 元。经公司第四届监事会全体监事审议，一致同意公司2024 年度利润分配预案为：以未来实施 2024 年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含
税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。如自 2024 年度利润分配
预案审议通过后至未来实施利润分配股权登记日期间公司发生股本变化的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。调整后的 2024 年年度利润分配方案无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号2025-025）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

经公司第四届监事会全体监事……
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