公告日期：2025-04-18

上海华测导航技术股份有限公司

独立董事 2024 年年度述职报告（黄娟）

各位股东及股东代表：

本人黄娟，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席 2024 年度内公司召开的相关会议，认真审议公司提交的每项议案，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人黄娟，中国国籍，女，无境外永久居留权。1970 年 11 月生，拥有上海
财经大学商学院高级工商管理硕士学位，为注册会计师。1993 年 9 月至 2003 年
1 月，曾任山东天元会计师事务所副所长、合伙人；2003 年 1 月至 2004 年 5 月，
曾任东方高圣投资顾问有限公司业务董事；2004 年 5 月至 2012 年 10 月，曾任
京都天华会计师事务所审计合伙人；2012 年至 2018 年，曾任瑞华会计师事务所高级合伙人；2018 年 12 月至今，任信永中和会计师事务所高级合伙人，2020 年12 月至今任公司独立董事。此外，本人还担任上海奥普生物医药股份有限公司独立董事、广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事，曾担任联化科技、仟源医药、鑫茂科技、城地香江等上市公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况，符合《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中关于独立董 事独立性的相关要求。

二、出席及列席会议的情况

2024 年度，公司共组织召开了 11 次董事会和 3 次股东大会。本着勤勉尽责
的态度，本人积极参加公司召开的会议，认真审阅会议材料，详细了解公司整个 生产运作和经营情况，积极参与各项议案的讨论，充分利用自身专业知识提出合 理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的 作用。本人认为公司董事会的召集、召开、重大经营决策和重大经营管理事项符 合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认 真阅读的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。报告期内，不存 在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

本人出席会议的情况如下表所示：

出席董事会会议情况

姓名 列席股东
应出席 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次 大会次数
次数 次数 参加次数 席次数 数 未亲自出席

黄娟 11 1 10 0 0 否 3

三、参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会设立了战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提 名委员会四个专门委员会。2024 年度，本人作为公司第四届董事会审计委员会 召集人、提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门 委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。

1、本人作为第四届董事会审计委员会召集人，出席了公司第四届董事会审
计委员会 2024 年度召开的 8 次会议，审议了关于《聘任公司内部审计负责人》
的议案、关于《聘任高占武先生为公司财务总监》的议案、关于《公司 2023 年 度财务决算报告》的议案、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案、关 于《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《公司会计政策变更》的议案、
……
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