公告日期：2025-04-18

2024 年度监事会工作报告

2024 年度上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，列席公司股东大会和董事会，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，以促进公司规范运作。现根据 2024 年度实际工作情况，将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会会议的召开情况

2024 年度，公司监事会共召开 11 次会议，会议召开的具体内容如下：

1、2024 年 1 月 4 日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了关
于《选举公司第四届监事会监事会主席》的议案、关于《公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。

2、2024 年 1 月 10 日，公司召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了
关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。

3、2024 年 2 月 21 日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了
关于《注销部分股票期权》的议案。

4、2024 年 4 月 17 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了
关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案、关于《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的议案、关于《公司 2023 年年度利润分配预案》的议案、关于《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《公司会
计政策变更》的议案、关于《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案、关于《公司监事 2023 年度薪酬方案执行情况及 2024 年度薪酬方案》的议案、关于《公司开展外汇衍生品交易业务》的议案、关于《使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案、关于《公司为供应链客户提供信用担保》的议案、关于《修订公司<对外投资经营决策制度>》的议案、关于《修订公司<对外担保制度>》的议案、关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案。

5、2024 年 4 月 24 日，公司召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了
关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案、关于《变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案。

6、2024 年 5 月 16 日，公司召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了
关于《公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就》的议案、关于《回购注销部分限制性股票》的议案、关于《公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件》的议案、关于《公司为全资子公司提供银行授信担保》的议案。

7、2024 年 7 月 1 日，公司召开了第四届监事会第七次会议，审议通过了关
于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格》的议案、关于《调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格》的议案、关于《调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格》的议案、关于《调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格》的议案、关于《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案、关于《购买董监高责任险》的议案、关于《募投项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金》的议案。

8、2024 年 8 月 7 日，公司召开了第四届监事会第八次会议，审议通过了关
于《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的议案、关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

9、2024 年 9 月 26 日，公司召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了
关于《向激励对象预留授予限制性股票》的议案。

10、2024 年 10 月 23 日，公司召开了第四届监事会第十次会议，审议通过
了关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案。

11、2024 年 12 月 23 日，公司召开了……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。