公告日期：2025-04-18

上海华测导航技术股份有限公司

关于召开公司2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第四届董事会第十四次会议，决定于2025年5月12日（星期一）召开公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会于2025年4月17日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于《召开公司2024年年度股东大会》的议案。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议召开的方式、日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月12日14:30

（2）网络投票时间：2025年5月12日，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月12日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月6日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关其他人员。

8、现场会议地点：上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼

会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项：

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《公司2024年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于《公司2024年年度报告及其摘要》的议案 √

5.00 关于《关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 √

6.00 关于《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 √

7.00 关于《续聘公司2025年度审计机构》的议案 √

8.00 关于《公司非独立董事2024年度薪酬方案执行情况及2025年度薪酬方案》 √

的议案

9.00 关于《公司独立董事20……
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