公告日期：2025-04-18

上海华测导航技术股份有限公司

独立董事 2024 年年度述职报告（葛伟军）

各位股东及股东代表：

本人葛伟军，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席 2024 年度内公司召开的相关会议，认真审议公司提交的每项议案，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人葛伟军，中国国籍，男，无境外永久居留权，1975 年 11 月生，拥有北
京大学法律学系学士学位、剑桥大学法学院硕士学位和九州大学大学院法学府博士学位，现任复旦大学法学院教授、博士生导师，同时兼任中国法学会商法学研究会常务理事、上海市法学会商法学研究会副会长、上海市法学会文化法学研究会副会长，以及中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、深圳国际仲裁院、上海国际经济贸易仲裁委员会和上海仲裁委员会等仲裁机构仲裁员。本人
1997 年 7 月至 1999 年 1 月就职于浙江星韵律师事务所，1999 年 1 月至 2006 年
2 月就职于星韵律师事务所上海分所，2006 年 2 月至 2021 年 12 月任职于上海财
经大学法学院，2022 年 1 月至今任职于复旦大学法学院，2020 年 12 月至今任公
司独立董事。此外，本人还担任上海复旦资产经营有限公司监事、珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事、杭州萤石网络股份有限公司独立董事、常州易控汽车电子股份有限公司独立董事（非上市公司），曾担任上市公司浙商中拓独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中关于独立董 事独立性的相关要求。

二、出席及列席会议的情况

2024 年度，公司共组织召开了 11 次董事会和 3 次股东大会。本着勤勉尽责
的态度，本人积极参加公司召开的会议，认真审阅会议材料，详细了解公司整个 生产运作和经营情况，积极参与各项议案的讨论，充分利用自身专业知识提出合 理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的 作用。本人认为公司董事会的召集、召开、重大经营决策和重大经营管理事项符 合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认 真阅读的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。报告期内，不存 在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

本人出席会议的情况如下表所示：

出席董事会会议情况

姓名 列席股东
应出席 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次 大会次数
次数 次数 参加次数 席次数 数 未亲自出席

葛伟军 11 1 10 0 0 否 3

三、参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会设立了战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提 名委员会四个专门委员会。2024 年度，本人作为公司第四届董事会提名委员会 召集人、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》《董 事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员 的职责。

1、本人作为第四届董事会提名委员会召集人，出席了公司第四届董事会提
名委员会 2024 年度召开的 1 次会议，审议了关于《聘任公司高级管理人员》的
议案、关于《聘任公司证券事务代表》的议案共 2 项……
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