公告日期：2025-04-30

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-007
华瑞电器股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日以微信、电
话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事，并于 2025 年 4 月 23 日发出会议
补充通知变更会议召开时间。2025 年 4 月 29 日，公司第五届监事会第二次会议
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席张永田先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

2024 年，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进公司规范化运作。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

2、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》

经审议，监事会认为：董事会编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

经审议，监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果以及现金流量。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

4、审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

5、审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。大华会计师事务所（特殊普通
合 伙 ） 出 具 了 内 部 控 制 审 计 报 告 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

经审议，监事会认为：2024 年度不进行利润分配的方案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该方案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

7、审议了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》“第四节 公司治理之七、董事、监事、高级管理人员情况”。

因公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会……
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