公告日期：2025-04-30

2024

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》规定，本着对全体股东负责的态度，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2024年度董事会工作情况报告如下：

2024年，在复杂多变的宏观经济形势及资本市场景气度偏低的背景下，公司的生产经营环境面临巨大挑战。在此背景下，公司始终保持战略定力，审时度势，科学统筹生产经营。报告期内，公司全年换向器销量达到3.12亿只，较上年同期增加30.93%。全年实现营收7.52亿元，较上年同期增加12.94％。主营业务收入5.76亿元，较上年同期增加14.78%；净利润-326.81万元；总资产9.73亿元，比上年同期增加1.60％；净资产5.15亿元，比上年同期减少1.21％；每股收益-0.02元。

报告期内，公司董事会共召开了5 次会议，具体如下：

1、第四届董事会第十五次会议于2024年4月26日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《公司2023年度董事会工作报告》《公司2023年度总经理工作报告》《公司2023年年度报告全文及其摘要》等22项议案。

2、第四届董事会第十六次会议于2024年8月29日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。

3、第四届董事会第十七次会议于2024年10月29日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。

4、第四届董事会第十八次会议于2024年11月26日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等8项议案。

5、第五届董事会第一次会议于2024年12月16日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于选举公司第五届董事会董事长暨法定代表人的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》等8项议案。

董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东会的各项决议。2024年度，公司共召开2次股东会：

1、2024年5月23日召开了2023年年度股东会，审议通过以下议案：《公司2023年度董事会工作报告》《公司2023年度监事会工作报告》《公司2023年年度报告全文及其摘要》等16项议案。

2 、2024年 12月16日召开了2024年第一次临时股东会，审议通过以下议案：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等8项议案。

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。董事会各专业委员会充分发挥专业职能，积极开展工作，在公司治理、董事会决策等方面为公司发展做出了贡献。

1、审计委员会：公司董事会审计委员会委员严格按照《审计委员会实施细则》的规定行使职权，报告期内，审计委员会共计召开4次会议，对内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构、审议历次定期报告等方面的议案及内部审计部门提交的工作计划和报告进行了审议。

2、提名委员会：公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会实施细则》的规定行使职权，报告期内，提名委员会召开3次会议，审议通过公司第五届董事会非独立董事、独立董事换届选举，并对公司的董事和高级管理人员的选择和标准提出建议，切实履行了提名委员会的工作职责。

3、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会共召开了2次会议， 按照《薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，审查公司董事及高级管理人员的履

4、战略委员会：2024年度，战略委员会共召开了1次会议，战略委员会严格按照《战略委员会实施细则》等相关制度的规定行使职权，对年度财务决算、年度财务预算等事项进行了审议。

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审……
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