公告日期：2025-12-15

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2025-064
广东三雄极光照明股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，上述议案未获表决通过。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 15 日，其中：

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15
日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D
栋一楼大会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长张宇涛先生

6、本次股东大会召开经公司第六届董事会第六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 88 人，代表股份 183,295,295 股，占公司有表

决权股份总数的 65.6194%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 113,236,140 股，占公司有表决
权股份总数的 40.5383%。

通过网络投票的股东 84 人，代表股份 70,059,155 股，占公司有表决权股份
总数的 25.0811%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 81 人，代表股份 5,708,398 股，占公司有

表决权股份总数的 2.0436%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 81 人，代表股份 5,708,398 股，占公司有表决权

股份总数的 2.0436%。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席
了本次会议，其中独立董事温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士通过线上会议方式参加。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下议案：

1、《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意 181,224,397 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8702%；
反对 2,030,298 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1077%；弃权
40,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0222%。

中小股东总表决情况：

同意 3,637,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
63.7219%；反对 2,030,298 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 35.5669%；弃权 40,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7112%。

表决结果：该议案获得通过。

2、《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》

总表决情况：

同意 116,724,540 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 63.6811%；
反对 66,531,655 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 36.2975%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0213%。

中小股东总表决情况：

同意 3,488,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.1100%；反对 2,180,898 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 ……
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