公告日期：2025-04-26

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-008
广东三雄极光照明股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议
（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于
2025 年 4 月 24 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。会
议由公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，第六届监事会非职工监事候选人、董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

报告期内，监事会的全体成员严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，勤勉尽责、认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，积极列席董事会和股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进公司规范运作，有效发挥了监事会职能。

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2024 年年度报告全文》（公告编号：2025-011）相关内容。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过了《<2024 年年度报告全文>及其摘要》

根据《证券法》第八十二条的要求，监事会对广东三雄极光照明股份有限公司 2024年年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告全文》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公
告编号：2025-012）刊登于 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。《2024 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-010）和《2024 年年度报
告摘要》（公告编号：2025-012）刊登于 2025 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 48,086,931.27 元，期末未分配利润为 446,850,680.37 元，其中母公司实现净利润为 181,146,650.67 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，截
至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计已提取法定公积金 169,029,477.65 元，法定公积金
累计额已达到母公司注册资本的 50%以上，拟不再提取法定公积金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，母公司

2024 年度实现的净利润加上以前年度未分配利润 348,727,334.68 元，减去 2024 年向股
东分配股利 167,598,600.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日……
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