公告日期：2025-04-26

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-009
广东三雄极光照明股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于
2025 年 4 月 24 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场与通讯表决相
结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事温其东先生、陈君柱先生通过线上会议方式参加。会议由公司董事长张宇涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司管理层落实董事会和股东大会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为公司《2024 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在 2024 年度的工作情况。2024 年度，董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士分别向董事会提交了《独立董
事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。详细情况请见公司于 2025
年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事 2024 年
度述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2024 年年度报告全文》（公告编号：2025-011）相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《<2024 年年度报告全文>及其摘要》

经审议，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告全文》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公
告编号：2025-012）刊登于 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。《2024 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-010）和《2024 年年度报
告摘要》（公告编号：2025-012）刊登于 2025 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 48,086,931.27 元，期末未分配利润为 446,850,680.37 元，其中母公司实现净利润为 181,146,650.67 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，截
至 ……
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