公告日期：2025-04-28

万兴科技集团股份有限公司

章 程

二〇二五年四月

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和经营范围......5
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......9

第一节 股东的一般规定......9

第二节 股东会的一般规定......12

第三节 股东会的召集......16

第四节 股东会的提案与通知......17

第五节 股东会的召开......18

第六节 股东会的表决和决议......21
第五章 董事会......25

第一节 董事......25

第二节 董事会......28

第三节 独立董事......34
第六章 高级管理人员......36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度......38

第二节 内部审计......41

第三节 会计师事务所的聘任......41
第八章 通知和公告......42

第一节 通知......42

第二节 公告......43
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节 合并、分立、增资和减资......43

第二节 解散和清算......44

第十章 修改章程......46
第十一章 附则......47

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市万兴软件有限公司整体变更发起成立的股份有限公司。公司在西藏自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91540195754285145H。

第三条 公司于 2017 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2018 年 1 月 18
日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：万兴科技集团股份有限公司

英文全称：Wondershare Technology Group Co.,Ltd.

第五条 公司住所：拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4 路以北、1-3 路以南、柳梧
大厦以东 8 栋 2 单元 6 层 2 号；邮政编码：850000。

第六条 公司注册资本为人民币 193,336,324 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由董事长担任。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高
级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨：公司定位为新生代 AIGC 数字创意赋能者。面向内
容创作者提供高效、智慧的创意软件与服务，提升创作效率与体验；为员工提供实现自我价值的平台，为社会创造价值。

第十四条 经依法登记，公司经营范围为：电子计算机软件、网络、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询（不含限制项目）；电子计算机软件、硬件、外部设备及计算机耗材的代理、销售（不含……
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