公告日期：2025-04-28

万兴科技集团股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议决定于2025年5月19日召开公司2024年度股东会（以下简称“本次会议”）。公司独立董事将在本次股东会上述职。现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第二十四次会议审议，决定召开2024年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场股东会或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东应在本通知列明的时限内通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。同一表决权只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2025年5月14日（星期三）

7、出席/列席对象：

（1）截至2025年5月14日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（见附件二）出席会议并参与表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席/列席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座3楼

二、本次会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

提案名称 该列打勾的栏目
码 可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申 √

请综合授信额度的议案》

6.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 √

7.00 《关于新增或修订公司部分管理制度的议案》

7.01 《万兴科技集团股份有限公司信息披露管理制度》 √

7.02 《万兴科技集团股份有限公司独立董事工作制度》 √

7.03 《万兴科技集团股份有限公司董事会议事规则》 √

7.04 《万兴科技集团股份有限公司对外担保管理制度》 √

8.00 《关于公司〈未来三年股东分红回报规划（202……
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