公告日期：2025-04-28

万兴科技集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，出席股东会及列席董事会，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，会议具体情况汇报如下：

序号 会议届次 召开日期 会议议案

第四届监事会 1、《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体及调整募
1 第十三次会议 2024 年 2 月 2 日 投项目内部投资结构的议案》

2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1、《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

2、《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

3、《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

5、《关于公司〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明〉的议案》

第四届监事会 6、《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议
2 第十四次会议 2024 年 4 月 25 日 案》

7、《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告〉的议案》

8、《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请
综合授信暨有关担保的议案》

9、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10、《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》

11、《关于补选非职工代表监事的议案》

12、《关于补选监事会主席的议案》

13、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三
个归属期归属条件成就的议案》

14、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票
的议案》

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