公告日期：2025-04-28

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-010

万兴科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议（以下简称“监事会”）于 2025年 4月 15日以通讯、邮件等方式向全体监事发出会议通知，并于 2025年 4月 25日在深圳市南山区海天二路软件产业基地
5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由翟桂芬女士主
持，应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

经核查，监事会认为：全体监事严格依照《中华人民共和国公司法》《万兴科技集团股份有限公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2024 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会 2024 年度的工作情况。

本议案尚需提交公司股东会审议。

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-010

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024年度不进行利润分配预案是结合公司 2024年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司〈未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）〉
的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）》符合现行法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际情况，有助于公司建立健全完善、持续稳定的分红政策及监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

经核查，监事会认为：公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》如实反映了公司的实际情况，2024 年度，控股股东及其他关联方未发生占用公司资金的情况，公司与子公司之间发生的经营性往来，符合公司正常经营需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，其表决程序合法有效。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-010

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷，《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。