公告日期：2025-04-28

万兴科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（章顺文）

各位股东及股东代表：

2024年度任职期间，本人作为万兴科技集团股份有限公司（以下简称“万兴科技”、“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

章顺文先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级会计师、注册会计师。曾任湖北省财政厅会计处科员，深圳鄂信会计师事务所部门经理，深圳巨源会计师事务所所长，深圳市注册会计师协会副会长、深圳市政协委员、深圳市服务贸易协会副会长、深圳市中小企业服务协会监事长、飞亚达精密科技股份有限公司独立董事、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事、深圳市名雕装饰股份有限公司独立董事、中原内配集团股份有限公司独立董事、纽斯葆广赛（广东）生物科技股份有限公司独立董事、奕东电子科技股份有限公司独立董事、深圳市郑中设计股份有限公司独立董事、深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司独立董事、深圳威迈斯新能源股份有限公司独立董事、深圳市高新投集团有限公司董事。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人、深圳市会计协会副会长、广东省高级会计师第三评委会专家委员、广东省注册会计师协会惩戒委员会委员、深圳大学经济学院校外导师、深圳联交所专家库评审专家、深圳市国家高技术产业创新中心专家、深圳市福田区会计学会常务
理事、深圳能源集团股份有限公司独立董事、深圳市校友汇投资管理有限公司董事；2023年5月起至今担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2024年度，公司董事会共召开9次、股东会共召开7次。本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东会，本着勤勉尽责的态度，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两次 本报告期应 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 未亲自参加董 参加股东会 会次数
事会次数 数 事会次数 数 事会会议 次数

9 3 6 0 0 否 7 7

（二）出席董事会专门委员会情况

本人2024年度任职期间内按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。

1、审计委员会工作情况：报告期内，公司共召开7次审计委员会，本人作为审计委员会主任委员，主持召开会议对公司定期报告和内部审计等进行监督和检查，对公司定期报告、利润分配预案、募集资金存放与使用情况专项报告等事项进行了认真审查，督促内部监察部按时完成了内部审计工作，认真履行内控指导和监督职责。

2、提名委员会工作情况：报告期内，公司共召开4次提名委员会，本人作为提名委员会主任委员，认真审议关于公司补选公司非独立董事、聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案，并持续关注非独立董事及高管的任选情况。
3、薪酬与考核委员会工作情况：报告期内，公司共召开3次薪酬与考核委员会，本人作为薪酬与考核委员会委员，认真审议关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度、公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属
条件成就、作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票、2024年员工持股计划（草案）及其摘要等多项议案，切实履行薪酬与考核委员会的职责。

4、战略委员会工作情况：报告期内，公司共召开1次战略委员会，本人作为战略委员会委员，认真审议关于终止2023年度……
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