公告日期：2025-10-28

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-062
江苏捷捷微电子股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年10月28日（星期二）下午14：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月28日上午09：15至下午15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室。

3、会议的召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长黄善兵先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东676人，代表股份378,907,037股，占公司有表决权股份总数的45.5373％。

其中：通过现场投票的股东18人，代表股份372,547,509股，占公司有表决权股份总数的44.7730％。

通过网络投票的股东658人，代表股份6,359,528股，占公司有表决权股份总数的0.7643％。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东664人，代表股份24,783,398股，占公司有表决权股份总数的2.9785％。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份18,423,870股，占公司有表决权股份总数的2.2142％。

通过网络投票的中小股东 658 人，代表股份 6,359,528 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7643％。

公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

议案1.00《关于取消监事会、调整董事会结构及审议通过新章程并办理工商登记的议案》

总表决情况：同意 377,873,121 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7271％；反对 955,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2521％；弃权 78,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207％。

中小股东总表决情况：同意23,749,482股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8282％；反对955,316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8547％；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3171％。

表决结果：本议案获得通过。

议案2.01《修订＜股东会议事规则＞》

总表决情况：同意374,619,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8684％；反对4,231,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1168％；
弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％。

中小股东总表决情况：同意 20,495,875 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.7000％；反对 4,231,723 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0748％；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2252％。

2.02《修订＜董事会议事规则＞》

总表决情况：同意 374,622,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8691％；反对 4,229,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1163％；弃权 55,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ……
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