公告日期：2025-04-16

华创证券有限责任公司

关于江苏捷捷微电子股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“捷捷微电”、“公司”或“发行人”）向
不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，截至 2024 年 12 月 31 日，持续督
导期已届满。华创证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，出具本保荐总结报告书。

一、保荐人及保荐代表人承诺

（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

（二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

（三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定采取的监管措施。

二、保荐人基本情况

保荐人名称 华创证券有限责任公司

注册地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号

办公地址 广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 21 层

法定代表人 陶永泽

保荐代表人 杨锦雄、万静雯

联系电话 0755-88309300

三、发行人基本情况

股票简称 捷捷微电 股票代码 300623

公司名称 江苏捷捷微电子股份有限公司

英文名称 Jiangsu JieJie Microelectronics Co.,Ltd.

上市地点 深圳证券交易所

法定代表人 黄善兵

董事会秘书 张家铨

统一社会信用代码 913206001383726757

成立日期 1995 年 3 月 29 日

总股本 832,079,919 元

注册地址 江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号

办公地址 江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号

电话 0513-83228813

传真 0513-83220081

邮政编码 226200

互联网网址 https://www.jjwdz.com/

电子信箱 jj@jjwdz.com

半导体分立器件、电力电子元器件的制造、销售；经营本企业自产品
经营范围 及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技
术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注：总股本为公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股数。

四、保荐工作概述

（一）尽调推荐阶段

本保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。向深圳证券交易所提交全套申请文件后，保荐机构积极配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会、深圳证券交易所的审核问询函进行回复，并与中国证监会、深圳证券交易所进行专业沟通。取得发行注册文件后，按照深圳证券交易所相关法律法规的要求向其提交推荐向不特定对象发行可转换债券所要求的相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。
（二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐机构严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相
关规定，督导发行人履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件，并承担下列工作：

1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度；

2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度……
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