公告日期：2025-03-29

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-017
江苏捷捷微电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称：“公司”）2025年3月28日召开的第五届董事会第二十次会议决议，公司决定于2025年4月18日（星期五）召开2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）下午14：00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月18日上午09：15至下午15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室。

7、股权登记日：2025年4月15日（星期二）

8、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2025年4月15日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 √

提案

非累积投票提案

1.00 《关于全资子公司之间吸收合并 √

的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，并同意提交至公司2025年第二次临时股东大会，具体内容详
见 刊 登 于 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.cn/）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进
行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记；

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年4月16日（周三）上
午8：30至11：30，下午13：00至17：00；

3、登记地点：公司董秘办，地址：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号；邮编226200（如通过信函方式登记，信封请注明“捷捷微电2025年第二次临时股东大会”字样）；

4、登记手续：

（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出……
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