公告日期：2025-01-23

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-004
江苏捷捷微电子股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“捷捷微电”）于2025年1月22日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项，并将项目节余募集资金用于永久补充流动资金。上述节余募集资金划转完成后，公司将注销相关的募集资金账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1179号）同意注册，公司发行面值总额为1,195,000,000.00元的可转换公司债券，募集资金总额为1,195,000,000.00元，扣除不含税的发行费用25,318,454.41元，募集资金净额为1,169,681,545.59元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验证报告》（容诚验字[2021]21620015号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关文件，本次向不特定对象发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资金额

1 功率半导体“车规级”封测产业化项目 133,395.95 116,968.15

合计 133,395.95 116,968.15

2023 年 7 月 7 日，公司第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第三
十一次会议分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将功率半导体“车规级”封测产业化项目达到预定可使用状态的时间延期至 2024年 12 月 31 日。

三、本次结项项目的募集资金使用及节余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，功率半导体“车规级”封测产业化项目已满足结
项条件，上述项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

拟投入募集 累计投入募 累计利息扣除手 募集资金预计节
项目名称 资金金额 集资金金额 续费后余额（C） 余金额

（A） （B） （D=A-B+C）

功率半导体“车规级” 116,968.15 108,067.40 6,230.82 15,131.57

封测产业化项目

注：实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。

四、本次结项项目募集资金节余的主要原因

1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在不影响募投项目顺利实施完成和保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强对项目的费用监督和管控，合理降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。

2、公司为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常
进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的利息收益。

3、本次募投项目节余募集资金金额包含募投项目尚……
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