公告日期：2025-04-27

股票简称：博士眼镜 股票代码：300622
平安证券股份有限公司

关于博士眼镜连锁股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
二〇二五年四月

声 明

平安证券股份有限公司（以下简称本保荐机构或保荐机构）接受博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称发行人、公司或博士眼镜）的委托，担任博士眼镜向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。

本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册办法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目 录

声 明 ......1
目 录 ......2
一、发行人基本情况 ......3
二、发行人存在的主要风险 ......6
三、本次发行的基本情况...... 17
四、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 28
五、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 29
六、保荐机构承诺事项...... 30
七、本次证券发行上市履行的决策程序 ...... 31
八、关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策的核查...... 31
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 ...... 36
十、保荐机构和保荐代表人的联系方式 ...... 37
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 37
十二、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 ...... 38
一、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称 博士眼镜连锁股份有限公司

英文名称 Doctorglasses Chain Co.,Ltd.

成立日期 1997 年 4 月 23 日

上市日期 2017 年 3 月 15 日

公司类型 其他股份有限公司（上市）

统一社会信用代码 914403002793301026

法定代表人 ALEXANDER LIU

注册资本 17,530.39 万元

注册地址 深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 2201-02
单元

办公地址 深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 2201-02
单元

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 博士眼镜

股票代码 300622.SZ

董事会秘书 丁芸洁

邮政编码 518001

互联网网址 https://www.doctorglasses.com.cn/

电子邮箱 zqswb@doctorglasses.com.cn

电话号码 86-755-82095801

传真号码 86-755-26406673

眼镜的购销及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；验光
配镜（取得相关资质证书后方可经营）；货物及技术进出口（法律、
行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后
方可经营）；企业管理咨询、经济信息咨询、投资咨询（不含证券、
保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；企业形
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。