公告日期：2026-04-15

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2026-033
维业建设集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“维业股份”）第六届董事会第十三次
会议审议通过，公司决定于 2026 年 05 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会，
现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 11 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的

股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼

101，维业建设集团股份有限公司二楼 228 号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议

2.00 案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司 2026 年度担保计划的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于公司 2026 年度融资额度的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议

8.00 案》 非累积投票提案 √

《关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联

9.……
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